Washington (PRESSEMITTEILUNG - 9. Mai 2010) / PRNewswire-USNewswire / - Ciena Capital LLC, ein privater, nicht in der Depotbank ansässiger Kreditgeber mit Sitz in New York City, hat mit den Vereinigten Staaten eine Vereinbarung zur Begleichung von Betrugsansprüchen im Zusammenhang mit seiner Kreditvergabe für Kleinunternehmen in Höhe von 26,3 Millionen US-Dollar getroffen, teilte das Justizministerium heute mit. Ciena und eine Tochtergesellschaft, das Business Loan Center (BLC), ein Darlehensunternehmen für kleine Unternehmen, das gemäß Abschnitt 7 (a) des Small Business Act für die Erstellung und Begleichung von Darlehen zugelassen ist, behauptet angeblich falsche Forderungen zur Zahlung von Darlehen, die über das Small ausgestellt wurden Betriebswirtschaft (SBA).
$config[code] not foundDie SBA gewährt Kleinunternehmen durch verschiedene Kreditprogramme finanzielle Unterstützung, indem sie bis zu 85% des Wertes der von privaten Kreditgebern gewährten Darlehen garantiert. Die heutige Einigung beseitigt Behauptungen, dass Ciena und BLC fälschlicherweise bestätigt hatten, dass sie die SBA-Vorschriften eingehalten hatten, als sie Forderungen auf Zahlung von Darlehen beantragten, die sie aufgenommen, übernommen und betreut hatten. Einige dieser Kredite gingen kurz nach ihrer Vergabe aus, weil Ciena und BLC die SBA-Vorschriften, -Vorschriften und die Zeichnungsvorschriften nicht beachteten. Andere Kredite wurden während seiner Amtszeit vom ehemaligen BLC-Exekutivpräsident Patrick Harrington oder seinem Büro finanziert. Harrington bekannte sich schuldig für die Verschwörung, die Vereinigten Staaten zu betrügen, und wurde wegen seiner herausragenden Rolle im betrügerischen Darlehenssystem zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Dazu gehörten die Fälschung von Darlehensdokumenten, das Aufblähen von Immobiliengutachten und die Verwendung von Strohkäufern für Scheintransaktionen. Mit diesem Vergleich werden auch die Behauptungen aufgehoben, dass die Muttergesellschaft der Beklagten, Allied Capital Corporation, für die Handlungen ihrer Tochtergesellschaften haftet.
"Die Vereinigten Staaten werden keinen Betrug in Kreditprogrammen tolerieren, die kleine Unternehmen unterstützen sollen, die für die Wirtschaft unseres Landes von so großer Bedeutung sind", sagte Tony West, stellvertretender Generalstaatsanwalt der Zivilabteilung des Justizministeriums. "Wir werden diejenigen verfolgen, die unfaire Vorteile aus Programmen ziehen wollen, die den Menschen helfen, ein Unternehmen zu gründen und seinen Lebensunterhalt zu verdienen."
Der Vergleich in Höhe von 26,3 Millionen US-Dollar, der eine Gutschrift in Höhe von 18,1 Millionen US-Dollar umfasst, die zuvor von der SBA ausgehandelt und an diese bezahlt wurde, entscheidet über eine Klage, die von James R. Brickman und Greenlight Capital Inc. gemäß den qui tam- oder Whistleblower-Bestimmungen der False Claims eingereicht wurde Handlung. Gemäß dem False Claims Act können Privatbürger im Namen der Vereinigten Staaten Klage erheben und sich an einer Rückforderung beteiligen. Mr. Brickman und Greenlight Capital erhalten als Anteil an der Erholung der Regierung 4,3 Millionen US-Dollar.
Am 30. September 2008 reichten Ciena und mehrere ihrer Tochtergesellschaften Insolvenzanträge gemäß Kapitel 11 der Insolvenzordnung vor dem US-amerikanischen Konkursgericht für den südlichen Distrikt von New York ein. Der heute angekündigte Vergleich muss vom Insolvenzgericht genehmigt werden.
"Als Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen den Anwälten von SBA, dem SBA-Büro für Inspektoren, dem Justizministerium und den US-amerikanischen Staatsanwaltschaften in Atlanta und New York haben wir einen erheblichen Teil des durch Ciena-Operationen verursachten Kreditausfalls wiederhergestellt." SBA-General Counsel Sara Lipscomb sagte.
"Der Umfang dieser Zahlungen ist ein deutliches Signal, dass die Regierung Betrug, Verschwendung oder Missbrauch von SBA-Programmen nicht tolerieren wird", sagte Peggy E. Gustafson, Generalsekretärin der SBA.
Diese Strafverfolgungsmaßnahme wird zum Teil von der interagenten Task Force Financial Fraud Enforcement gesponsert. Die Task Force wurde gegründet, um aggressive, koordinierte und proaktive Anstrengungen zur Ermittlung und Verfolgung von Finanzstraftaten zu unternehmen. Dazu gehören Vertreter einer breiten Palette von Bundesbehörden, darunter SBA, Aufsichtsbehörden, Generalinspektoren sowie staatliche und örtliche Strafverfolgungsbehörden, die in enger Zusammenarbeit mit einer Reihe strafrechtlicher und zivilrechtlicher Ressourcen zusammenarbeiten. Die Arbeitsgruppe bemüht sich, die Bemühungen der Bundesregierung zu verbessern und mit staatlichen und lokalen Partnern erhebliche Finanzdelikte zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, eine gerechte und wirksame Bestrafung für diejenigen zu gewährleisten, die Finanzdelikte begehen, Diskriminierung auf den Kredit- und Finanzmärkten zu bekämpfen und den Erlös für die Opfer von Finanzstraftaten einholen. Weitere Informationen zur Task Force Financial Fraud Enforcement erhalten Sie unter www.stopfraud.gov.
